विदेशी मुद्रा मुद्रा पश्चिम बंगाल

कोलकाता स्थित केनरा बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक, क्षेत्र III की शिकायत के आधार पर हेयर स्ट्रीट थाने की पुलिस ने जांच शुरू की थी. उस जांच के आधार पर पुलिस ने हावड़ा के शिबपुर में छापेमारी की और दो करोड़ रुपये से अधिक और हीरे और सोने के जेवरात एक गाड़ी से बरामद की है.

बंगाल: ऑनलाइन अवैध विदेशी मुद्रा कारोबार का भंडाफोड़, दो बैंक अकाउंट से 20 करोड़ रुपये सीज

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ऑनलाइन मोबाइल गेम के जरिए करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले के खुलासे के बाद अब ऑनलाइन विदेशी मुद्रा के कारोबार का खुलासा हुआ है. पुलिस ने इस मामले में आरोपी आमिर खान को गिरफ्तार किया था. अब पुलिस ने ऑनलाइन माध्यम से अवैध रूप से विदेशी मुद्रा का कारोबार करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने आरोपियों के दो बैंक अकाउंट के 20 करोड़ रुपये सीज कर दिया है. कोलकाता पुलिस अधीन हेयर स्ट्रीट थाने ने भारतीय दंड सहित की 120B/420/467/468/471 धाऱा के तहत मामला दायर विदेशी मुद्रा मुद्रा पश्चिम बंगाल किया है.

पुलिस ने आरोपियों से दो बैंक अकाउंट किया किया सीज, ब्लॉक किये 20 करोड़ रुपये

कोलकाता पुलिस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि आरोपी व्यक्तियों ने एक आपराधिक साजिश रची और उसके अनुसरण में केनरा बैंक, नरेंद्रपुर शाखा के साथ दो कंपनियों के नाम पर 16 स्ट्रैंड रोड, कोलकाता 700001 में एक पते से संबंधित फर्जी दस्तावेजों के साथ दो खाते खोले और बड़े ऑनलाइन लेनदेन किए. पैसे की लेनदेन की जांच की गई और कई खातों का पता चला. कुछ शुरुआती लेनदारों की जांच की गई विदेशी मुद्रा मुद्रा पश्चिम बंगाल और यह पता चला है कि उन्होंने विदेशी मुद्रा व्यापार के कुछ ऑनलाइन कोर्स के झूठे बहाने के लिए केनरा बैंक खातों में धन हस्तांतरित किया था. अब तक 2 खातों में लगभग 20 करोड़ रुपये ब्लॉक किए किये गये हैं.

पुलिस ने कल रात शिबपुर थाना हावड़ा के तहत शैलेश पांडेय के घर में तलाशी अभियान चलाया गया. शैलेश पांडे के भाई अरविंद पांडेय की कार से करीब 2 करोड़ नकद और भारी मात्रा में जेवरात बरामद किए गए हैं. हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है, लेकिन जांच जारी है. बता दें कि इसके पहले कारोबारी आमिर खान ऑनलाइन गेमिंग एप मामले में विदेशी मुद्रा मुद्रा पश्चिम बंगाल गिरफ्तार किया था. यह मामला भी स्ट्रीट थाने में दर्ज कराई गई थी. हाल में एक और शिकायत दर्ज की गयी है, जिसमें आरोपी पर 50 हजार रुपये की धोखाधड़ी के आरोप लगाये गये हैं. उस मामले में बैंकशाल कोर्ट ने आमिर खान को पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया था. फिलहाल आमिर खान जेल में हैं. आरोप है कि उन्होंने ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स के जरिए करोड़ों रुपये की ठगी की गई है.

पश्चिम बंगाल: 49 लाख की विदेशी मुद्रा के साथ बांग्लादेशी ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार, भारत से बांग्लादेश पहुंचाना था पैसा

रविवार को SSB ने उत्तर 24 परगना जिले में एक बांग्लादेशी (Bangladesh) ट्रक ड्राइवर भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा के साथ गिरफ्तार किया है. रविवार को दोपहर डेढ़ बजे के करीब दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के तहत, आईसीपी पेट्रापोल, 179 वीं वाहिनी के जवानों ने विश्वसनीय खबर के आधार पर एक बांग्लादेशी ट्रक चालक को रंगे हाथ पकड़ा, जिसके पास भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा थी.

जब वह एक बांग्लादेशी ट्रक के पास खड़ा था, बीएसएफ के जवानों ने उसे कार्गो कॉम्प्लेक्स, आईसीपी पेट्रापोल के आयात पार्किंग क्षेत्र में रोका. जब उसकी तलाशी ली तो उसकी पतलून की जेब में भूरे रंग के टेप में लिपटे तीन पैकेट छिपे हुए मिले. भागने से रोकने के लिए उसे तुरंत हिरासत में ले लिया गया. पूछताछ करने विदेशी मुद्रा मुद्रा पश्चिम बंगाल पर उसने बताया कि वह बांग्लादेश का ट्रक ड्राइवर है. बीएसएफ के राजपत्रित अधिकारी, कंपनी विदेशी मुद्रा मुद्रा पश्चिम बंगाल कमांडर और अन्य लोगों की मौजूदगी में व्यक्ति के साथ-साथ ट्रक की तलाशी ली गई. वहीं 3 भूरे रंग के पैकेट खोलने पर, 20,000 कनाडाई डॉलर और 30,000 अमेरिकी डॉलर की विदेशी मुद्रा बरामद की गई. साथ ही उसके पास से 2,600 बांग्लादेशी टका और एक मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है. जब्त की गई विदेशी मुद्रा और ट्रक की कुल कीमत 49,16,763 रुपए आंकी गई.

भारतीय नागरिक ने दिए थे पैसे

पकड़े गए ट्रक चालक से पूछताछ करने पर उसने अपनी पहचान रफीकुल इस्लाम (44), पुत्र स्वर्गीय विदेशी मुद्रा मुद्रा पश्चिम बंगाल सोयद सरदार, ग्राम मोलिकपुर, झिकरगाचा, जिला जशोर, बांग्लादेश के रूप में बताई. उसने आगे खुलासा किया कि वह एक बांग्लादेशी नागरिक है और वह एक ट्रक चालक के रूप में काम करता है और नियमित रूप से निर्यात सामान लेकर पेट्रापोल (भारत) आता है.

उसने खुलासा विदेशी मुद्रा मुद्रा पश्चिम बंगाल किया कि आज वह सुबह 9.45 बजे बांग्लादेश से आईसीपी पेट्रापोल निर्यात सामान (केमिकल) लेकर आया था. उसने आगे खुलासा किया कि लगभग डेढ़ बजे, आयात पार्किंग क्षेत्र के अंदर एक भारतीय नागरिक ने उसे तीन पैकेट दिए थे जो बेनापोल में सजल नाम के एक बांग्लादेशी नागरिक को दिए जाने थे. इस काम के लिए उसे 500 बांग्लादेशी टका मिलना था.

वहीं, बीएसएफ ने सूत्रो के जरिए बांग्लादेशी ड्राइवर को विदेशी मुद्रा सौंपने वाले भारतीय नागरिक की पहचान कर ली है. वह आईसीपी परिसर तक पहुंचने के लिए एक क्लियरिंग एजेंट है. उसे पेट्रापोल क्लियरिंग एजेंट स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा पहचान पत्र जारी किया गया है. गिरफ्तार ट्रक चालक को जब्त सामग्री के साथ आगे की कानूनी कार्यवाही के लिए सीमा शुल्क कार्यालय पेट्रापोल को सौंप दिया गया है.

कोलकाता एयरपोर्ट पर महिला यात्री के पास से एक करोड़ मूल्य की विदेशी मुद्रा जब्त, 100 डालर के मिले 1300 नोट

कोलकाता, राज्य ब्यूरो। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक महिला यात्री के पास से एक करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के अमेरिकी डालर जब्त किए हैं। ईडी ने सोमवार को यह जानकारी दी। बताया गया कि सीमा शुल्क (कस्टम) विभाग ने हवाई अड्डे पर 16 सितंबर को एक महिला को विदेशी मुद्रा में एक बड़ी रकम विदेशी मुद्रा मुद्रा पश्चिम बंगाल ले जाते पाया, जिसके बाद उसे रोका गया।

एजेंसी ने एक बयान में बताया कि कस्टम विभाग ने ईडी को इसकी जानकारी दी और अधिकारियों को महिला के पास से 100 डालर के 1,300 नोट मिले।

महिला नहीं बता पाई विदेशी मुद्रा का स्त्रोत

ईडी ने कहा, संगीता देवी नामक महिला यह नहीं बता पाई कि उसके पास से मिली 1.03 करोड़ रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा का स्रोत क्या है, यह कहां से आई और वह इतनी बड़ी रकम लेकर क्यों घूम रही थी? इसके बाद मुद्रा को जब्त कर लिया गया और महिला को हिरासत में ले लिया गया।

अधिकारियों के अनुसार, आरोपित महिला को इंफाल जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट में सवार होना था। उससे पहले चेकिंग के समय जांच में विदेशी मुद्रा जब्त किए गए। ईडी अधिकारी महिला से पूछताछ कर मुद्रा के स्त्रोत आदि के बारे में पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं।

महिला यात्री के प्राइवेट पार्ट से दो किलो सोने के आभूषण बरामद

बता दें कि इससे पहले शनिवार को कोलकाता हवाई अड्डे पर कस्टम अधिकारियों ने तलाशी में एक विदेशी महिला यात्री के प्राइवेट पार्ट से करीब दो किलोग्राम सोने के आभूषण बरामद किए थे। आरोपित महिला सूडान की रहने वाली है। महिला सुरक्षा कर्मियों द्वारा ली गई तलाशी में अंडरवियर और प्राइवेट पार्ट से सोना मिला, जिसे देखकर सभी दंग रहे गए।

कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई, इस जगह विदेशी मुद्रा सहित सोना और नकदी बरामद

पश्चिम बंगाल में सीमा शुल्क विभाग को बड़ी सफलता मिली है. कस्टम विभाग ने राजधानी कोलकाता विदेशी मुद्रा मुद्रा पश्चिम बंगाल से विदेशी मुद्रा सहित सोना और नकदी बरामद की है. कस्टम विभाग के अधिकारियों के मुताबिक कोलकाता के सीमा शुल्क विभाग - आयुक्तालय सीमा शुल्क (निवारक) ने एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए कोलकाता के मार्क्विस स्ट्रीट से 116 ग्राम वजन की 40 सोने की छड़ें बरामद कीं और इसे जब्त कर लिया.

कस्टम के अधिकारियों ने जांच के दौरान 93 लाख नकद भी बरामद किए, जिसमें भारतीय और विदेशी दोनों मुद्राएं शामिल हैं. सीमा शुल्क अधिकारियों के अनुसार, पूरी जब्ती की कुल कीमत 3.23 करोड़ रुपये है.

इसके साथ ही यात्रियों के बैग में लैपटॉप और टैबलेट समेत कई इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद किए गए हैं. एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की संबंधित धाराओं के तहत कुल मिलाकर 5.06 किलोग्राम 24 कैरेट सोना, 2.19 करोड़ रुपये और 48.6 लाख रुपये का इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद किया गया. इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है. मामले की जांच अभी जारी है. बता दें कि विदेशों से भारी मात्रा सोने की इन दिनों तस्करी की जा रही है. विदेश से आने वाले यात्रियों पर कस्टम विभाग की पैनी नजर रहती है.

ईडी ने कोलकाता हवाई अड्डे से 1.53 करोड़ रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा जब्त की

संघीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि उसने 1,65,000 अमेरिकी डॉलर और 30,460 यूरो जब्त किए हैं।

पश्चिम बंगाल के कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तैनात सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों ने ईडी को बताया था कि उन्होंने एक यात्री के पास से 21 मई को विदेशी मुद्रा मुद्रा पश्चिम बंगाल विदेशी मुद्रा बरामद की है। इसके बाद ईडी ने इसे जब्त किया।

ईडी ने कहा कि यात्री उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से इंडिगो एयरलाइंस की एक उड़ान से कोलकाता पहुंचा था। इस यात्री की पहचान नहीं बताई गई है।

उसने कहा कि मुसाफिर विदेशी मुद्रा का स्रोत बताने और बिना वैध दस्तावेज के इतनी बड़ी रकम के साथ यात्रा करने का मकसद बताने में नाकाम रहा और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत विदेशी मुद्रा को जब्त कर लिया गया है।